В отделения Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге пришли с обысками
В отделениях Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге начались обыски. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации. Обыски проходят в отделениях на улице Мойка, 36 и на Садовой улице, 10. Они связаны с выемкой клиентских документов, уточнили в компании.
«Осуществление данных следственных действий связано исключительно с деятельностью отдельных компаний-клиентов банка, подозреваемых в совершении противоправных операций», — говорится в сообщении Райффайзенбанка. Банк сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации.
По данным «Фонтанки», следственные действия проводят следователи следственного управления МВД по Центральному району и оперативники «банковского» отдела управления экономической безопасности полицейского главка. Отмечается, что обыски начались около 13:00 мск.
Очевидец происшедшего рассказал «Ведомостям», что сотрудники кредитной организации не могут покинуть помещения и доступа в отделения нет, а на входе стоят бойцы СОБРа.
По информации «Фонтанки», следственные действия проходят в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было открыто в конце 2015 года. В рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке, напоминает издание. В случаях с обоими банками изучалась незаконная деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками, пишет «Фонтанка».
По версии следствия, председатель совета директоров Турбобанка Галина Степанец и ее бизнес-партнер Антон Будряшкин создали фирмы, которые в свою очередь открыли счета в Невском банке и предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы, утверждает «Фонтанка».
На прошлой неделе, как выяснило издание, Степанец было предъявлено обвинение. В январе у Турбобанка была отозвана лицензия из-за несоблюдения законодательства в части легализации преступных доходов.
В Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» пояснили, что «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».