МВД задержало обналичивших миллиарды рублей подпольных банкиров
Правоохранительные органы задержали четверых участников группы, которые, по предварительным данным, через платежные терминалы незаконно обналичили несколько миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.
По данным следствия, группа использовала более трех тысяч платежных терминалов в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и других областях. Полученные деньги не зачислялись на банковские счета, а предоставлялись предпринимателям.
«В свою очередь бизнесмены по фиктивным основаниям переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, с 2011 по 2015 год группа получила доход на сумму свыше 500 млн руб. Общий оборот финансовых операций, по оценкам МВД, составил несколько миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст.172 (незаконная банковская деятельность). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Правоохранители провели более 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела. Были изъяты печати, документы и электронные носители.
В начале февраля в Москве задержали девять банкиров, годовой оборот деятельности которых превышал 2,5 млрд руб. В том же месяце в Ярославской области задержали участников группы, которых подозревают в обналичивании 1 млрд руб.