В Москве задержали заработавших более 500 млн руб. лжебанкиров
В Москве задержали двух лжебанкиров, получивших в результате незаконной деятельности более 500 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.
В ведомстве рассказали, что совместно с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность организованной этнической группы, которая занималась незаконными банковскими операциями. По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан государства в Южной Азии, их подозревают в получении нелегального дохода на сумму больше 500 млн руб.
Следственные действия показали, что фигуранты дела с помощью фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также открывали и вели банковские счета и кассовое обслуживание юрлиц с нарушением законодательства.
Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Сейчас подозреваемые уже арестованы, им грозит до семи лет лишения свободы.