СМИ узнали о готовности ЦБ смягчить контроль банков за клиентами
В Банке России подготовили поправки к законам, упрощающие взаимодействие банков с Росфинмониторингом, пишет «Коммерсантъ». Проект создан на основе предложений банкиров и разослан для ознакомления участникам рынка.
В частности, предлагается освободить банки от формирования сообщений по сделкам с недвижимостью, драгметаллами, выплатам страховок, лизинговым сделкам и др. В случае принятия поправок банки будут уведомлять Росфинмониторинг лишь об операциях по списанию и зачислению средств в рамках таких сделок. Сейчас банки должны собирать информацию о самой сделке.
Кроме того, из-под контроля предлагается вывести сделки банков на межбанковском рынке. Еще одно смягчение связано с поправками к Гражданскому кодексу, которые вынудили многие организации поменять форму собственности на ПАО (публичное акционерное общество).