Бизнес, 30 мар 2016, 22:48

СМИ сообщили о нарушении американских санкций банком HSBC

Читать в полной версии

Банк HSBC нарушал режим санкций США против Ирана и Сирии, выдавая кредиты компаниям, которые экспортировали товары в эти страны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с результатами проверки банка.

По его словам, в ходе проверки инспекторы выяснили, что один из клиентов финансовой организации поставлял в Иран мини-юбки бренда Levi’s, а другой экспортировал конфеты в Сирию.

Инспекторы считают, что HSBC должен был обратить внимание на сделки своих клиентов, но не сделал этого.

В 2012 году банк заплатил $1,9 млрд Министерству юстиции США, которое обнаружило, что HSBC нарушил режим американских санкций в отношении Ирана, а также не заметил отмывания денег от наркотрафика в Мексике.

Мониторинг 2015 года показал, что, несмотря на три года усилий по приведению систем банка в соответствие со стандартами США, HSBC по-прежнему испытывает некоторые проблемы.  
Pro
Почему Азия не может справиться с чудовищными пробками на дорогах
Pro
Магазины у дома могут победить супермаркеты. Что происходит
Pro
Шаги к деэскалации: что это значит для экономики России и режима санкций
Pro
Как работает модель перепродажи в 2025 году: ниши и проблемы
Pro
Техномиллиардеры активно поддержали Трампа. Чего они ждут взамен
Pro
5 легальных способов расплатиться с иностранным контрагентом в 2025 году
Pro
«Гаситель энтузиазма»: 4 черты плохого руководителя — Fast Company
Pro
9 принципов мышления венчурного инвестора. Разбираем на примере Zoom