К заемщикам банка «Таврический» в Петербурге пришли с обысками
Полицейские проводят обыски в Ленинградской области и Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве в отношении бывшего руководства банка «Таврический», сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Петербурга.
По данным собеседника «Интерфакса», с обысками пришли к одному из бывших акционеров банка. Собеседник «РИА Новости» сообщил, что правоохранители пришли по местам жительства и в офисы людей, бравших кредиты в банке «Таврический».
Собеседник «РИА Новости» уточнил, что обыски проводят совместно сотрудники экономической полиции и УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
В пресс-службе банка МФК, который является санатором «Таврического», ТАСС подтвердили факт обысков, отметив, что они не связаны с текущей деятельностью «Таврического». «Обыски, о которых сообщают СМИ, не проводятся в подразделениях банка, все отделения работают в штатном режиме», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы МФК.
В феврале 2015 года банк «Таврический» перестал проводить платежи, после чего ЦБ ввел в него временную администрацию. Позже «Таврический» передали на санацию банку МФК, основным акционером которого сейчас является Михаил Прохоров.
В сентябре в Петербурге задержали бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его экс-заместителя Дмитрия Гаркушу. Тогда сообщалось, что они с использованием подложных документов юридического лица ООО «Милан» заключили с банком кредитные договоры. В результате на банковский счет фиктивной организации было переведено не менее $6 млн.
В апреле 2016 года ФСБ провела в компаниях группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, в том числе в МФК, обыски, которые, как позже объяснило ведомство, были связаны с уголовным делом по банку «Таврический».