Политика, 04 авг 2016, 12:37

СМИ сообщили о ликвидации отмывшего 50 млрд руб. подпольного банка

Читать в полной версии

МВД России ликвидировало подпольный банк, участвовавший в отмывании 50 млрд руб., сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом расследования.

«Банк» содержало преступное сообщество, которое отмыло эту сумму за два года, добавил источник. Собственный доход преступников составил 3 млрд руб. Их происхождение «сомнительно и незаконно». Часть выручки при этом могла направляться на финансирование «радикальных исламистских формирований», рассказал источник.

О ликвидации межрегионального преступного сообщества, которое подозревают в незаконной банковской деятельности, утром 4 августа сообщили в МВД России.

Они с 2014 года проводили финансовые операции в Москве и Подмосковье, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. При этом у них не было лицензий и разрешений на эту деятельность. В министерстве отметили, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж.

Кроме этого, уточнили в пресс-службе, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег и брали за свои услуги от 6,5 до 8,5% с каждой проводимой транзакции.

В операции по ликвидации преступного сообщества участвовали 200 сотрудников МВД Москвы, Чечни, Дагестана и войска Росгвардии. Было проведено 60 обысков, во время которых изъяли печати, чековые книжки, компьютерную технику, учредительные документы организаций и деньги в сумме 65 млн руб.

Pro
Как составить резюме — советы HR-директора фирмы со штатом 850 человек
Pro
Зумеры пытаются «прокачать» сон: что такое sleepmaxxing
Pro
Рекордный год для Мосбиржи: что будет с дивидендами и акциями в 2025-м
Pro
Повторение ошибок 70-х: почему инфляция возвращается в Европу и США
Pro
«Превратить рынок в казино 24/7». Будут ли торги криптовалютами в России
Pro
Каждый отдел ведет свои документы. Как свести их все в единую систему
Pro
Айти приготовиться: что дело Блиновской означает для предпринимателей
Pro
Как IT-бизнесу уменьшить налоги: две законные схемы и примеры расчетов