Следствие передало в суд дело против руководства трех страховых компаний
Следователи направили в Хамовнический районный суд Москвы уголовное дело в отношении трех руководителей страховых компаний, которые занимались обналичиванием средств под видом предоставления страховых услуг, пишет газета «Коммерсантъ».
Фигурантами дела являются гендиректор «Страховой компании «Антарес» Роман Вербицкий, учредители «ЛМ страховой брокер» Максим Аствацатуров и «Страхового брокера «Виктория» Наталья Закунова. Следователи занимались расследованием уголовного дела меньше года, а обнаружить подозреваемых удалось весной 2015 года. Всем трем фигурантам дела вменяется незаконная банковская деятельность (ст.172 УК).
Следователи узнали, что Вербицкий, Аствацатуров и Закунова использовали для проведения операций множество подконтрольных им страховых компаний, брокеров, агентов и других юридических лиц. Фигуранты дела заключали договоры страхования от несчастных случаев и болезней, а также страховали грузы, недвижимость и занимались перестрахованием уже имеющихся контрактов. Клиенты заранее знали, что страховые премии, полученные компаниями, будут возвращены клиентам за 2,5–3,7% от суммы.
Для проведения таких операций использовались договоры страхования с минимальным риском вроде падения самолета на здание в Москве. При этом подозреваемые обналичивали деньги, избегая таким образом налогообложения, отмечает газета.
Правоохранительные органы смогли задокументировать противозаконную деятельность подозреваемых с 2012 года. Благодаря страховым премиям за три года они вывели из легального оборота в теневой сектор не менее 17 млрд руб., получив от этого более 1 млрд руб.
При проведении обысков в домах и офисах Аствацатурова, Вербицкого и Закуновой были обнаружены печати и учредительные документы более 100 использованных в схеме организаций, примерно 70 носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк — клиент», более 250 печатей фирм-однодневок и черновая бухгалтерия.
В июле 2015 года газета «Коммерсантъ» писала, что Вербицкий, Аствацатуров и Закунова были заключены под домашний арест. Тогда заработок фигурантов предварительно оценивался в 572 млн руб. Также издание отмечало, что в группе было несколько десятков человек, часть из которых были задержаны и отпущены под подписки о невыезде, а часть успела скрыться.