Киев экстрадировал в Молдавию фигуранта дела об отмывании $40 млн
Украина экстрадировала молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдавии.
В ведомстве рассказали, что 29 августа он был доставлен в Кишинев. Сегодня суд, как ожидается, рассмотрит ходатайство прокуроров на арест Платона на 30 дней.
В прокуратуре напомнили, что Платон обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, его подозревают в нанесении банку Молдавии ущерба по 800 млн лей ($40,5 млн).
Прокуроры пришли к выводу о том, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета нескольких оффшорных компаний для того, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Позже часть из них была использована на погашение некоторых кредитов в молдавских банках.
В апреле 2015 года стало известно, что национальный банк Молдавии обнаружил пропажу $1 млрд из финансовой системы страны. После этого по стране прокатились масштабные акции протеста.
В начале августа прокуратура Молдавии задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдавии по делу об отмывании более $20 млрд из России, которые проходили транзитом через молдавские банки. По делу были задержаны вице-президент Нацбанка, директор департамента банковского надзора и директор департамента регулирования и лицензирования.
По словам бывшего сотрудника молдавского Центра по борьбе с коррупцией Михаила Гофмана, из этих сделок выгоду извлекли бизнесмены Владимир Плахотник и Вячеслав Платон.