В Москве менеджера крупного банка заподозрили в обналичивании 5 млрд руб.
Полицейские задержали в Москве менеджера крупного банка, подозреваемого в причастности к обналичиванию 5 млрд руб. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте ведомства.
Она рассказала, что группу лиц подозревают в незаконном обналичивании более 5 млрд руб. «Установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из крупнейших в России кредитно-финансовых учреждений», — пояснила представитель МВД.
Ирина Волк добавила, что подозреваемый был задержан и доставлен в следственное управление в Тверской области, ему уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, менеджер, возглавлявший управление по работе с госорганами департамента корпоративной защиты банка, помогал своим сообщникам открывать счета на подставных лиц. Помимо банковского сотрудника были задержаны еще пять человек, трое из них были арестованы, трое — отправлены под домашний арест.
Представитель министерства также сообщила, что в афере было задействовано больше 100 «фирм-однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Благодаря этим действиям злоумышленникам удалось заработать 23 млн руб.
В рамках расследования уголовного дела было проведено более 20 обысков, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, а также более 30 электронных ключей «банк-клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций и оборудование для изготовления печатей, добавляет МВД.