В Москве двум подпольным банкирам дали два года за обналичку 23 млрд руб.
Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима двух подпольных банкиров — Рената Шабанова и Александра Филояна, которые незаконно обналичили более 23 млрд руб. Об этом заявил пресс-секретарь суда Ольга Мышелова ТАСС. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда, пояснила она. Шабанов и Филоян были признаны виновными по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с обналичиванием дохода в особо крупном размере). Подсудимые признали свою вину и раскаялись в совершенном преступлении.
Суд и следствие установили, что Шабанов и Филоян не имели регистрации на банковскую деятельность, но занимались обналичиванием и инкассированием денежных средств. Подпольные банкиры с июля 2011 года обналичили более 23 млрд руб. с помощью расчетного счета своих фиктивных коммерческих организаций. Со своих операций Шабанов и Филоян получили более 545 млн руб в виде комиссии, уточняет ТАСС.
В октябре в Москве были задержаны черные банкиры, которые вывели в теневой сектор 50 млрд руб. Преступники занимались подпольным бизнесом на протяжении четырех лет — с 2011 по 2015 год. Как рассказала официальный представитель МВД Елена Алексеева, преступники занимались незаконной деятельностью с помощью 150 фиктивных организаций, используя их реквизиты и данные расчетных счетов, сообщает «Интерфакс».
Операцию по обналичиванию преступники проводили в нескольких регионах России, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской областях. Деньги для операций доставлялись из Москвы на самолете, а потом их вывозили на бронированных автомобилях.