СМИ узнали о завершении расследования против Антона Зингаревича
Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование в отношении владельца и гендиректора ГК «Энергостройнвест-холдинг» Антона Зингаревича и Константина Шишкина, которым инкриминируется хищение кредитов на 2,5 млрд руб. у банка «Глобэкс» и МТС-банка, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следственного департамента МВД.
По версии следователей, Шишкин являлся исполнителем мошеннических схем, а предполагаемым организатором хищений был Антон Зингаревич. Оба они обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч.4 ст.159.1 УК РФ). Преступления, как отмечают собеседники издания, предприниматели совершали в 2013 году.
Тогда компания Зингаревича заняла деньги у дочерней структуры ВЭБ банка «Глобэкс» и МТС-банка. Предполагалось, что эти средства будут направлены на разработку проектной и закупочной документации для строительства по контракту с энергетической компанией ФСК ЕЭС подстанции «Белобережская» в Брянской области, однако формальным получателем выступало входящее в компанию Зингаревича ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), сообщили правоохранители.
Спустя несколько месяцев после получения кредита, как рассказали следователи, заемщик перестал его обслуживать, так не построив станцию. Как выяснили в ходе расследования, деньги сначала были переведены в ООО «Сетьстройкомплект» (ССК), затем перешли в «Энергостройинвест-холдинг», а после — были выведены из структур холдинга. Позже Зингаревич заключил мировое соглашение с «Глобэксом», однако на ход расследования это не повлияло, отмечает газета. В 2015 году «Энергостройнвест-холдинг» был признан банкротом.
Об уголовном деле в отношении Зингаревича стало известно 11 июля, писал «Коммерсантъ». Производство было начато после доследственной проверки по обращению в ОВД «Тверской» Москвы руководства МТС-банка.
На данный момент Шишкин находится под домашним арестом, свою вину он не признает. Зингаревич, в свою очередь, объявлен в розыск, обвинение ему предъявлено заочно. Согласно информации источников «Коммерсанта», предприниматель находится в США.