Власти Британии проверят связь банков с отмыванием денег из России
Британские власти изучат опубликованные газетой The Gurdian сообщения об участии ведущих банков Англии в схеме отмывания денег из России. Об этом заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби, сообщает The Guardian.
«Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги», — сказал он, выступая в палате общин.
Проверка будет организована Национальным агентством по борьбе с преступностью и Управлением по финансовым вопросам, которые проведут расследование в тех случаях, когда это оправданно, сказал Кирби во вторник депутатам палаты общин в Лондоне, после того как оппозиционные лейбористы выдвинули обвинения, уточнял Bloomberg.
Кирби вызвали в палату общин после публикации в The Guardian статьи, в которой утверждается, что через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошло почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России.
20 марта международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали журналистское расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую они назвали «Ландромат» (англ. «прачечная»). Схема функционировала по меньшей мере с 2011 года по 2014 год, и за это время, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курcу тех лет). Публикация в The Guardian стала частью глобального раскрытия информации в рамках этого расследования.
Всего в изучении схем «молдавской прачечной» приняли участие более 60 журналистов из 32 стран.