Суд в Париже оштрафовал латвийский Rietumu banka на €80 млн
Парижский уголовный суд приговорил латвийский банк Rietumu banka по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу €80 млн. Об этом сообщает Baltic Times.
Кроме того, суд запретил банку в течение пяти лет осуществлять банковскую деятельность на территории Франции за пособничество в уклонении от уплаты налогов.
Главным обвиняемым по делу проходит бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, организовавший схему уклонения от налогов. Суд приговорил его к пяти годам, в том числе к трем реального и двум условного, тюремного заключения. Бенсусан также должен уплатить штраф €3 млн.
Следователи подозревают банк в отмывании более €850 млн ($964 млн) в период с 2007 года по 2012 год. По данным правоохранителей, Бенсусан освобождал от налогов через офшорные компании пользователей банка.
Согласно сайту банка Rietumu занимает третье место по объему активов, второе — по размеру полученной прибыли в Латвии. Он был открыт в 1991 году.