Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков
Сотрудники МВД выявили схему незаконного обналичивания денег с доходом более 1 млрд руб., которую осуществляли с помощью сети салонов связи и терминалов по приему платежей, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ведомства.
Организованная группа из восьми человек с 2013 года осуществляла без регистрации незаконные банковские операции. Ее участники не зачисляли полученные от граждан деньги на специальные счета, а «накапливали и предоставляли в качестве наличности заинтересованным лицам». За свои услуги злоумышленники брали комиссию 3,5%.
По данным МВД, доход членов преступной группы от обналичивания денег через сеть салонов связи, название которой не уточняется, и терминалы оплаты составил около 1 млрд руб.
В рамках расследования на территории Москвы и области провели 36 обысков, в результате которых изъяли более 65 млн руб., компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, а также более 600 печатей.
«Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Полиция задержала шестерых организаторов и активных участников группы. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее, 3 июля, за обналичивание 1 млрд руб. объявили в розыск руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова. По данным МВД республики, по его инициативе было создано 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. В ведомстве отметили, что эти фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их деятельности. В МВД сообщили, что через расчетные счета этих юридических лиц было обналичено более 1 млрд руб.