СК задержал предполагаемого организатора хищений у Таурус Банка
Сотрудники правоохранительных органов задержали Агустина Моралеса-Эскомилья, которого подозревают в организации хищения средств у Таурус Банка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Задержанного подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение и покушение на мошенничество).
Как отмечается в сообщении, также были установлены сообщники Моралеса-Эскомилья, а именно Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, которые работали в Таурус Банке. По версии следствия, в июне 2014 года Моралес-Эскомилья и его сообщники организовали группу, чтобы украсть деньги у банка. Они узнали, что собственники кредитного учреждения собираются продать акции, и выкупили их. Затем ценные бумаги были оформлены на имя знакомых Агустина Моралеса-Эскомилья и его сообщников.
Когда Моралес-Эскомилья получил контроль над Таурус Банком, он назначил своих сообщников на руководящие должности в кредитном учреждении. Затем они оформили фиктивные кредитные договора с физическими и юридическими лицами на сумму более 1,6 млрд руб. В результате средства были выведены из банка.
Кроме того, отметили в Следственном комитете, когда Таурус Банк был лишен лицензии Банком России в 2015 году, соучастники Моралеса-Эскомилья пытались похитить под видом страховых выплат заемщикам еще 500 млн руб.
ЦБ отозвал лицензию у Таурус Банка в апреле 2015 года. Регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал необходимых резервов и нарушал ограничения на проведение банковских операций. Кроме того, Банк России заметил, что в 2014 году и в первом квартале 2015 года Таурус проводил сомнительные транзитные операции и выводил крупные сумму за рубеж. Таурус Банк занимал 436-е место в банковской системе России по размеру активов.