FT сообщила о планах ЕС ужесточить борьбу с отмыванием денег
Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор — Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) — дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высших функционеров ЕК.
Кроме того, параллельно Еврокомиссия намерена дать недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности. В рамках этих двух инициатив планируется, в частности, расследовать происхождение не менее $30 млрд, которые в течение года попали в Евросоюз из России и других стран СНГ через Danske Bank. На данный момент некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется ЕЦБ, но его мероприятия не входят в особую европейскую программу по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.
Теперь, согласно планам, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование. К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС. Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.
Лондон одним из первых заявил о необходимости проверки денежных потоков из СНГ. Британские власти начали проверку банков страны на участие в отмывании денег из России еще в марте 2017 года. В ноябре 2017 года к этому процессу подключилась Франция. После отравления Сергея и Юлии Скрипаль в марте 2018 года Лондон анонсировал меры по борьбе с незаконными «русскими деньгами» в стране, а также предложил проанализировать законность выданных россиянам инвестиционных виз. В мае в Великобритании был опубликован доклад парламента о коррупции российских бизнесменов. Лондон пригрозил раскрыть имена россиян, скрывающих свои деньги в британских офшорах. На данный момент раскрывать подобные сведения обязаны лишь банки метрополии. В Москве назвали позицию Лондона по борьбе с отмыванием денег «двуликой». В то же время утверждения этих мер в Лондоне пока не произошло.