Финансы, 02 янв 2019, 21:54

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн

Читать в полной версии

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что регулятор оштрафовал Сбербанк «за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн» (более $108 млн).

Согласно сообщению НБУ, она заключалась в продолжении проведения крупных финансовых операций по выдаче наличных средств со счетов юридических лиц. Они, по мнению регулятора, могут быть связаны с легализацией криминальных доходов и фиктивным предпринимательством. Также НБУ добавляет, что Сбербанк проводил расчеты карточками за рубежом в учреждениях, где проводят азартные игры.

В декабре 2018 года НБУ отозвал банковскую лицензию у «дочки» ВТБ и решил ее ликвидировать. Ранее регулятор назвал ее неплатежеспособной.

Pro
История идеального провала: почему всех разочаровали гироскутеры Segway
Pro
«Лгала почти обо всем». Как обманула инвесторов учительница из США
Pro
Австралийских подростков выгоняют из интернета. Почему напуган бигтех
Pro
«Царит хаос». Почему самолеты Boeing собирают из бракованных деталей
Pro
Почему Тим Кук стал фаворитом Трампа и чем это полезно Apple
Pro
«Рынок США высасывает деньги». Почему западные экономисты бьют тревогу
Pro
Нефть, газ и фосфаты: что значит смена власти в Сирии для рынков сырья
Pro
Как борьба с рабством и идеалы зумеров подкосили рынок люкса