Осужденного за коррупцию экс-премьера Молдавии обвинили в отмывании денег
Осужденному на девять лет за коррупцию бывшему премьер-министру Молдавии Владимиру Филату грозит еще один срок за отмывание денег в особо крупных размерах. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики.
По данным ведомства, в 2013 году Филат выступил организатором и автором схемы по отмыванию денег. В частности, он пытался скрыть незаконное происхождение и передачу финансовых средств в особо крупных размерах.
Следователи утверждают, что обвиняемый заключил с американской фирмой соглашение о предоставлении помощи в избирательной кампании одной из молдавских партий на парламентских выборах в ноябре 2014 года. За эти услуги Филат заплатил американской компании 12,8 млн леев (порядка $747 тыс.). При этом экс-премьер переводил эти средства со счетов фирм, управляемых его посредником.
Установлено, что эти деньги обвиняемый получил в результате извлечения выгоды из влияния и коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанк Молдавии). За это Филат получил тюремный срок.
Американские власти подтвердили, что компания из США оказывала консультационные услуги политической партии в Молдавии, сообщает Noi.md.
Уголовное дело по статье 242 пункт 3б, по которому Филат проходит обвиняемым, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Свою вину бывший премьер не признал.
15 октября 2015 года голосами 79 депутатов парламента Молдавии с Филата была снята неприкосновенность. В это же время он сложил с себя полномочия председателя либерал-демократической партии Молдавии, после чего его задержали в здании парламента.
27 июня 2016 года Филата признали виновным в соучастии в краже денег из банковской системы Молдавии.