Юрист заявил о начале расследования об отмывании Порошенко $34 млн
Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) начало изучать информацию о снятии бывшим президентом Украины Петром Порошенко $34 млн в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке в течение последнего месяца. С ходатайством о возбуждении соответствующего дела по статье об отмывании преступных доходов в ГБР ранее обратился юрист Андрей Портнов. При Викторе Януковиче он занимал должность первого замглавы администрации президента. О том, что расследование в отношении Порошенко начато, Портнов со ссылкой на подтверждение от ГБР рассказал порталу «Украинские новости».
Экс-глава государства, по информации юриста, с 17 мая по 17 июня периодически снимал в банке суммы, эквивалентные $1–2 млн. Всего, согласно имеющейся у Портнова информации, Порошенко за этот период снял $34 млн. Юрист полагает, что деньги были обналичены. ГБР эти данные проверяет в связи с делом о продаже завода «Кузня на Рыбальском», поясняют «Украинские новости», отмечая, что расследование касается возможного уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Остальных деталей о нем портал и его собеседник не раскрывают.
Впервые о том, что Порошенко якобы «снял в своем банке $34 млн наличными», Портнов заявил на своей странице в Facebook 5 июля. Наличными эта сумма, отмечал юрист, эквивалентна порядка «340 кг стодолларовых купюр». «Мы планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах», — утверждал Портнов. Тогда же он отмечал, что подал соответствующее заявление против бывшего главы государства в ГБР.
Это уже не первое производство в отношении Порошенко, которое пытается инициировать Портнов. В конце мая по его прошению ГБР открыло два уголовных производства об отмывании средств и неуплате налогов на заводе «Кузница на Рыбальском». Речь тогда шла о том, что Порошенко якобы легализовал $300 млн доходов через офшорные компании. До этого по заявлению Портнова ГБР также начало следствие «по факту возможной государственной измены первых лиц [украинского] государства» (в соответствующем заявлении юриста также говорилось о Порошенко).
Сам экс-президент республики, комментируя ранее поступающие в его адрес обвинения, утверждал, что «готов отвечать» за свои действия.