Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов
Модель отношений клиентов с банками не изменится после вступления в силу 10 января поправок к «антиотмывочному» закону. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями», — заверили в федеральной службе.
Как отмечается, банки и другие организации передают данные об операциях, подлежащие обязательному контролю, в Росфинмониторинг, не возлагая дополнительных обязанностей на своих клиентов. Пороговые суммы, о которых банки информируют ведомство, также не меняются.
В ведомстве подчеркнули, что поправки не нацелены на усиление банками контроля за операциями физических лиц с наличными.
Ранее Банк России сообщил, что «цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю».
Поправки в «антиотмывочный» закон уточняют порядок контроля за операциями с наличными и безналичных расчетов.