«Трансфин» и Титов разошлись в оценке дела Зотова
Бывший глава ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов занимался хищением денежных средств, поэтому иск против него надо рассматривать в рамках уголовного дела, а не в гражданско-правовой плоскости. Об этом РБК сообщили в ПАО «Трансфин-М».
В данном случае отсутствует предмет гражданско-правового спора, поскольку речь идет о хищении имущества путем «вкраивания» цепочки ничтожных сделок с подконтрольными организациями, единственной целью которых являлось только «вывод» денежных средств, их «обналичивание», использование в преступных и личных целях, пояснила компания.
Против Зотова 10 февраля 2021 года завели новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Речь идет о хищении 1,122 млрд руб. 9 июня бизнесмена задержали. В основу дела лег гражданский иск компании «Трансфин-М» о возмещении вреда. В ПАО уточнили, что подали его в рамках уголовного дела и он не отменяет факта хищения.
«Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАктив». <...> Установлено, что бенефициаром ООО «ИнвестАктив» и всех компаний, встроенных в цепочку, являлся Д.А. Зотов», — сообщили в «Трансфин-М».
Компания добавила, что адвокаты Зотова «занимаются софистикой», прекрасно понимая, что речь идет именно о хищении денежных средств. По мнению «Трансфин-М», защита Зотова водит общественность в заблуждение. «Вся так называемая предпринимательская деятельность Зотова носила теневой характер и заключалась в бенефициарстве компаний-матрешек с офшорной структурой собственности», — указали в организации.
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил РБК, что уголовное дело возбудили с целью давления на Зотова. Бизнес-омбудсмен указал, что «Трансфин-М» уже выступает потерпевшей стороной в другом деле по той же статье, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы.
«Мы уже обратились к начальнику Главного следственного управления МВД Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова. <...> Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку оказания давления», — уточнил Титов.
Титов пояснил, что 7 июня в доме Зотова провели 15-часовой обыск. После обыска Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган, указав, что раньше он не являлся по вызову без уважительных причин. «В доказательство следователь предъявил повестку о вызове на допрос 7 апреля, при том что сама повестка датирована 7 июня. Между тем все это время Зотов дисциплинированно посещал все судебные заседания по предыдущему делу, что подтверждается справкой из суда, однако следствие почему-то не нашло возможности вручить повестку», — указал омбудсмен.
В ночь с 7 на 8 июня Зотов давал показания как свидетель, после чего его поместили в изолятор. Адвокат Зотова Роман Костенко сообщил РБК, что прежде его клиента не вызывали к следователю и не брали объяснений в рамках нового дела. По мнению юриста, бизнесмена пытаются запугать, так как он является неудобным свидетелем и заявителем по иным уголовным делам.
В 2019 году Зотов уехал из России. Вскоре после этого на родине против него завели уголовное дело о мошенничестве. Заявление о возбуждении дела подало руководство «Трансфин-М». Компания была признана потерпевшей. Следствие управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу считает, что речь идет о выводе из нее 395 млн руб., но представитель «Трансфин-М», сотрудник ее службы безопасности, заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд руб.
В июне 2019 года Зотов вернулся в Россию в рамках программы Титова по безарестному возвращению бизнесменов, к которым есть претензии у российских правоохранительных органов. В аэропорту его сразу же задержали и доставили в ИВС. Титов написал об этом деле письмо президенту Владимиру Путину, после чего тот поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации. Меру пресечения Зотову изменили, и он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.