Сооснователя Finiko Кирилла Доронина арестовали на два месяца
Вахитовский районный суд Казани арестовал сооснователя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина на два месяца. Об этом сообщает Tatar-inform.
Следствие ходатайствовало в суде об аресте до 28 сентября. Прокуратура поддержала ходатайство. Сторона защиты просила суд о домашнем аресте, аргументируя это беременностью и скорыми родами жены Доронина.
«Избрать в отношении обвиняемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком на один месяц 29 суток, то есть до 28 сентября 2021 года», — говорится в решении суда (цитата по ТАСС).
Доронина задержали 30 июля в Казани. В региональном МВД заявили, что ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
В МВД Татарстана 27 июля заявили, что в полицию поступило около ста заявлений от вкладчиков Finiko. Сумма ущерба варьируется от 100 тыс. до 10 млн руб.
В декабре 2020 года против Finiko завели дело по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).
Согласно версии полиции, с июня 2018 года по декабрь 2020 года представители организации привлекали средства для якобы высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячный высокий процент. Однако следствие отмечает, что Finiko не вела никакой инвестиционной деятельности.
Банк России в феврале внес финансовую организацию в перечень компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. В начале июля ЦБ предупредил, что Finiko имеет признаки финансовой пирамиды.
МВД Татарстана уточнило, что Finiko получила от клиентов не менее 70 млн руб. А «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники писал, что организации удалось привлечь около 7 млрд руб.