Расследовать дело пирамиды Finiko будут в центральном аппарате МВД
Уголовное дело организованной в Татарстане финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД, говорится в сообщении официального представителя министерства Ирины Волк.
«Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших», — отметила Волк.
Дело против Finiko возбудили в декабре 2020 года. Следствие считает, что с июня 2018-го по декабрь 2020 года организаторы собирали средства вкладчиков, обещая высокие проценты за вложения на рынках криптовалют, фондовых рынках и торговых площадках. Следствие пришло к выводу, что Finiko не вела никакой инвестиционной деятельности. Центробанк в июне выявил у организации признаки финансовой пирамиды. Вкладчики начали обращаться в полицию, после того как перестали получать средства.
Сумму ущерба от деятельности Finiko следствие оценивает в 1 млрд руб. По словам Волк, заявления от пострадавших поступали как из России, так и от жителей Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США. Всего поступило 3,3 тыс. заявлений.
По делу задержаны четверо подозреваемых, в том числе один из предполагаемых сооснователей Кирилл Доронин. Задержанные находятся под стражей, на их имущество стоимостью более 110 млн руб. наложен арест.
В августе были объявлены в розыск сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович. Их арестовали заочно.
Дело Finiko расследуется по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), предусматривающей максимальное наказание в виде заключения сроком до десяти лет и штрафа до 1 млн руб.