В Петербурге завели уголовное дело из-за преступной схемы с НДС
В Санкт-Петербурге после выявления мошеннической схемы с НДС завели уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. Об этом говорится в поступившем РБК релизе местного управления Следственного комитета (СК).
Производство было возбуждено по ч. 1, 2 ст. 210 УК. По версии следствия, преступное сообщество, о котором идет речь, создал «ранее судимый за мошенничество» бывший сотрудник полиции.
Вместе с соучастниками, среди которых в том числе был адвокат из Адвокатской палаты Ленинградской области, экс-сотрудник правоохранительных органов, по версии СК, «используя подконтрольные коммерческие структуры, изготовлял поддельную бухгалтерскую документацию».
«В дальнейшем юридические лица, использовавшие данные подложные документы, незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление налогового вычета по НДС», — рассказали в СК, заметив, что эта деятельность «повлекла неполную уплату налогов на сумму более 890 млн руб.».
«Вместе с тем установлено, что фигурантами были изготовлены подложные документы о якобы имеющихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях всего на сумму 150 млрд руб.», — добавили следователи, подчеркнув, что, раскрыв эту схему, сотрудники правоохранительных органов, а также ФСБ и Росгвардии проводят в Москве и в Петербурге более 60 обысков и изымают различную документацию и электронные носители.
Где именно проводятся следственные действия, в ведомстве не уточнили, заметив, что возбужденное СК дело объединило «ряд ранее заведенных уголовных дел по фактам неуплаты налогов в особо крупных размерах».
Ранее о 50 обысках в Санкт-Петербурге по делу об уклонении от уплаты налогов и организации преступного сообщества писала «Фонтанка». Издание сообщало о преступной схеме по продаже несуществующего НДС, который бизнесмены накопили за несколько лет.
Организатором этой схемы, по информации петербургского издания, является бывший сотрудник управления по налоговым преступлениям ГУ МВД по Санкт-Петербургу Максим Сидоров. Подразделение, в котором он работал в МВД, расформировали в 2010 году. РБК по поводу обысков обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в региональное управление ФСБ.