ЦБ отозвал лицензию у оператора регионального сервиса Telepay
Центробанк отозвал лицензию на ведение банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум», говорится на сайте регулятора.
В ЦБ полагают, что НКО нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность и положения нормативных актов Банка России. Из-за этого он не раз пытался оказать воздействие на организацию в течение года, говорится в сообщении.
Кроме того, «Премиум» не исполнял законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и не препятствовал финансированию терроризма, утверждают в ЦБ.
«НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — отметили в Центробанке.
ЦБ назначил в организацию временную администрацию. Новое руководство будет управлять ею до тех пор, пока регулятор не проведет конкурс и не назначит нового управляющего или ликвидатора. Работа исполнительных органов «Премиума» заморожена.
НКО «Премиум» занимала 359-е место в банковской системе по величине активов. Она не участвует в системе страхования вкладов.
В самом «Премиуме» РБК сообщили, что это решение Банка России было неожиданным для организации.
«Был план мероприятий, на март намеченных, мы должны были отчитаться. Сегодня ничего не ожидали такого», — сказали в НКО.
Организация была основана 21 февраля 2013 года. Она занимается предоставлением платежных услуг на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока под товарным знаком Teleрay.
По данным «РБК Компании», 100% доли НКО «Премиум» принадлежит Владимиру Ковязину, который временно исполняет обязанности председателя правления организации. Также Ковязину принадлежит АО «Уральский процессинговый центр» (предоставляет финансовые услуги). Кроме этого он руководит компанией ООО «Телехоум», где является соучредителем, она занимается арендой недвижимости.