Полиция раскрыла дело о многомиллионном хищении у Связь-банка
Следователи МВД России передали в суд материалы по делу о хищении у Связь-банка 400 млн кредитных руб. Об этом сообщает «МВД-Медиа» на сайте.
По данным следствия, в 2013 году компания по производству рафинированных растительных масел и их фракций — ЗАО «Ойл Продакшн» — взяла кредит у Связь-банка на покупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. Оформить кредит компании помогло то, что ее представители убедили банк в наличии залогового имущества в своей собственности, а также у ООО «Вектор-Д».
В апреле 2013 года Связь-банк перечислил на счет компании 400 млн руб. Сообщники директора «Ойл Продакшн» Николая Роднищева с помощью онлайн-банкинга провели похищенные деньги через расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Одна из компаний приобрела простые векселя инвестиционного банка на сумму 150 млн руб. Участники организованной группы разделили их между собой.
Бывшему директору «Ойл Продакшн» предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Также он обвиняется по статье об отмывании денег в составе организованной группы (ч. 3 ст. 174.1 УК), по ней ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф 500 тыс. руб.
Имущество Роднищева и его родственников арестовано. Уголовное дело из 57 томов передали в Басманный районный суд Москвы. В том же производстве находятся еще девять уголовных дел в отношении участников организованной группы.
В схеме по хищению денег помимо Роднищева участвовали бенефициар ЗАО — группа компаний «Маслопродукт» Алексей Бажанов, финансовый консультант Ольга Яудземис и другие сотрудники «Ойл Продакшн», выяснила полиция.
Бажанов и Яудземис находятся в розыске Интерпола с 2014 года, следует из сообщения «МВД-Медиа». Бажанов находится в Великобритании, в ноябре 2020 года власти отказали России в его экстрадиции.
Связь-банк был основан в 1991 году в Москве. Он сильно пострадал от кризиса 2008 года и попал на санацию ВЭБ.РФ с обременением активами. После того как корпорацию возглавил Игорь Шувалов, Связь-банк вместе с «Глобэксом» решили передать оборонному Промсвязьбанку (ПСБ).
На момент передачи у Связь-банка в кредитах была недвижимость на 24 млрд руб. Он входит в ПСБ с 1 мая 2020 года.