Финансовую пирамиду, собравшую ₽915 млн, разоблачили в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии выявили преступное сообщество, которое под видом инвестиционной деятельности похитило 915 млн руб., сообщается на сайте регионального управления МВД.
По версии следствия, злоумышленники создали финансовую пирамиду в 2020 году. Они размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты, обещая доход в размере почти 100% от суммы вклада. Первым инвесторам создатели пирамиды заплатили за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем выплаты прекратились.
«Таким образом были привлечены средства почти 3 тыс. граждан на общую сумму свыше 915 млн руб. <...> Задержаны 18 человек, еще двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных — пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе; по первой грозит до 20 лет лишения свободы, по ч. 2 — до десяти), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; до десяти лет лишения свободы) и ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем).
Следователи выяснили, что на похищенные деньги обвиняемые купили грузовик стоимостью свыше 9 млн руб., на него теперь наложен арест, а также участок и дом в Подмосковье за 33 млн руб., которые они потом перепродали за 46 млн руб. На эти деньги тоже наложен арест. Кроме того, для возмещения ущерба у мошенников изъяли еще 21 млн руб. и $20 тыс., 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн руб., 139 ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн руб.
Летом прошлого года в Казани задержали одного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. В МВД Татарстана сообщили, что в полицию поступило около 100 заявлений от вкладчиков Finiko, сумма ущерба в которых варьируется от 100 тыс. до 10 млн руб. Доронина обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Уголовное дело в отношении Finiko было заведено еще в декабре 2020 года по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).