МВД пресекло деятельность финансовой пирамиды, нанесшей ущерб в ₽9 млрд
Полиция Санкт-Петербурга задержала девять человек, обвиняемых в создании организаций, которые действовали по принципу финансовой пирамиды и похитили 9 млрд руб., передает «МВД-Медиа».
По данным ведомства, злоумышленники с 2014 года создали в разных регионах России подконтрольные организации. «Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо предоставление нового жилья, либо получение дохода в размере до 30% годовых. При этом деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались. Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов», — объяснили в МВД.
От работы этих организаций пострадали более 12 тыс. человек, размер ущерба составил не менее 9 млрд руб.
Всем задержанным предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения и штраф в размере до 1 млн руб. Четверых подозреваемых заключили под стражу, пятерых объявили в розыск, уточняет МВД.
14 февраля полиция Кабардино-Балкарии разоблачила преступников, которые, создав финансовую пирамиду, похитили 915 млн руб. По версии следствия, злоумышленники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные проекты, обещая доход в размере почти 100% от суммы вклада. Первым инвесторам создатели пирамиды заплатили за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем выплаты прекратились.
Пострадали около 3 тыс. человек. Полиция задержала 18 человек. В отношении подозреваемых были заведены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе; по первой грозит до 20 лет лишения свободы, по ч. 2 — до десяти), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; до десяти лет лишения свободы) и ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем).