Полиция задержала в Москве владельцев сети подпольных обменников
Ваш браузер не поддерживает вставку видео
Полиция задержала четверых москвичей по делу об организации нелегальных пунктов обмена валюты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемые систематически покупали и продавали валюту без необходимых разрешительных документов. «Для этого они арендовали более десяти помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр», — сообщила представитель ведомства. Оперативники посчитали, что доход задержанных от подпольного бизнеса превысил 25 млн руб.
При обыске у подозреваемых нашли банковские карты, печати и около 35 млн руб. в разных валютах. «Кроме того, обнаружены специальные средства для негласного получения информации, запрещенные в гражданском обороте. Они направлены на экспертизу, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение», — заявила Ирина Волк.
Задержанных обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере или в составе организованной группы (ч. 2 ст. 172 УК). По этой статье им грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона руб. или в размере дохода осужденного за пять лет.
9 марта Центробанк из-за санкций ввел временный порядок обращения с валютой, ограничив снятие наличных с валютных вкладов по сумме и типу валюты, а также запретив продажу валюты населению. Cнимать со счетов разрешалось только долларах (до $10 тыс.) и только валюту, которая была куплена до 9 марта. Позднее ограничения немного смягчили, разрешив снимать не только доллары, но и евро, однако ограничение по сумме осталось. Первого августа стало известно, что ограничения продлили до 9 марта 2023 года.
До марта следующего года также будут действовать ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Другую иностранную валюту будут продавать без ограничений.
После введения ограничений участились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, сообщила РБК в апреле пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС). В связи с этим ФНС поручила территориальным органам и полиции заняться выявлением валютных спекулянтов. Соблюдение валютного законодательства контролирует налоговая служба, но у нее нет полномочий на проведение оперативных мероприятий. Поэтому ФНС поручила территориальным органам организовать взаимодействие с МВД.