Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера
Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера — того, кто выводит полученные мошенническим путем деньги. Об этом рассказал замдиректора ведомства Олег Крылов в интервью газете «Аргументы и факты».
«Среднестатистический портрет «дропа»: мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим», — сообщил Крылов.
Замглавы Росфинмониторинга также уточнил, что в среднем каждый дроппер располагает 20 и более банковскими картами для вывода денег. По его словам, чаще всего с такими лицами работают в сфере незаконного оборота наркотиков или для мошенничества, совершенного организованными преступными группами.
«В ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлены более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — отметил Крылов.
Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд руб., уточнил замглавы Росфинмониторинга.
В феврале «Сбер» выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что дропперы обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре «Москва-Сити». Обналиченные деньги они используют «в боевых действиях» против России. «В сентябре на наших «радарах» мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 млн руб.», — отметил Кузнецов.