Bloomberg узнал о проверке Credit Suisse насчет россиян под санкциями
Швейцарские банки Credit Suisse и UBS вошли в список банков, которые решило проверить Министерство юстиции США на предмет того, помогали ли они российским бизнесменам обходить санкции, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, банкам разослали запросы о предоставлении информации, это произошло до того, как UBS купил Credit Suisse. Кроме них, повестки в суд отправили и сотрудникам некоторых крупных американских банков, рассказали два собеседника Bloomberg.
Как объяснил один из источников, Минюст намерен выявить сотрудников банков, которые работали с клиентами, находящимися под санкциями, и как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет. Сотрудников банков затем могут проверить на предмет нарушений.
За нарушение санкций США банкам грозят серьезные штрафы. Bloomberg напоминает, что в 2014 году французскому BNP Paribas пришлось заплатить $9 млрд за сделки с организациями из Судана, Ирана и Кубы. В 2019 году британский Standard Chartered выплатил $1,1 млрд для урегулирования обвинений в нарушении санкций в отношении Ирана.
В начале февраля Credit Suisse сообщил, что заморозил российские активы на общую сумму 17,6 млрд швейцарских франков (около $19 млрд) в рамках санкций против Москвы из-за начала боевых действий на Украине.
19 марта UBS, второй по величине банк в Швейцарии, купил своего конкурента Credit Suisse, который испытывал проблемы в последние месяцы, а в марте столкнулся с усилением оттока вкладчиков. Сумма сделки — 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд), что составило всего 40,5% от уже обвалившейся рыночной капитализации Credit Suisse на торгах накануне сделки. Сама сделка не будет денежной, UBS расплатится своими акциями.
До этого, в середине февраля, Bloomberg узнал, что за три недели 2023 года американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN получило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых связана с возможным обходом банками санкций против России. Столько же заявок поступило в FinCEN за предыдущие два года. При этом рост числа обращений может быть связан с тем, что у осведомителей появилась возможность получать вознаграждение (от 10 до 30% от штрафа) за предоставленные данные, отмечало агентство.
Прошлой весной Минюст США объявил о создании межведомственной целевой группы KleptoCapture, в задачи которой входят обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «российскими олигархами». Группа изучает способы обхода ограничительных мер и антиотмывочного законодательства США и занимается розыском их активов. В частности, она проверяет законность сделок аукционных домов, продававших картины российским и украинским бизнесменам.