Экс-совладельцам Spar запросили сроки от 7,5 до 8 лет колонии
Прокуратура запросила реальные сроки для обвиняемых в мошенничестве экс-совладельцев ООО «ТД «Интерторг», которое контролировало торговые сети Spar и «Народная 7Я семьЯ», Аллахверди Абдуллаева и двух топ-менеджеров компании, выяснили «Ведомости» и «Коммерсантъ».
По данным изданий, в прениях сторон гособвинитель запросил для Абдуллаева восемь лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб. Топ-менеджерам Игорю Защеринскому и Марианне Левинтовой прокуратура просит назначить длительные сроки от 7,5 до 8 лет колонии с 1 млн руб. штрафа.
Оглашение приговора состоится 24 апреля.
ФСБ задержала бывшего совладельца ООО «ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаева, топ-менеджеров Марианну Левинтову и Ольгу Куцыпину весной 2021 года.
Обыски проходили по 36 адресам, в квартирах и офисах в Санкт-Петербурге, были задействованы около 60 силовиков. Менеджеров задержали по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). В рамках дела также задержали Защеринского, который оказывал услуги по выводу заемных средств на счета в других банках.
По версии следствия, представители ООО «ТД «Интерторг» похитили более 8 млрд руб. в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Организация скрыла свои высокие кредитные риски, предоставила банку фальшивые отчетные документы за период с 2015 по 2018 год и взяла займы на 8,65 млрд руб. Топ-менеджеры ТД «Интерторг» перестали оплачивать кредит, распорядившись средствами по своему усмотрению. Организацию признали банкротом в феврале 2020 года.
Изначально дело рассматривал Смольнинский районный суд в Петербурге (вынес решение о домашнем аресте для обвиняемых), в 2022 году территориальную подсудность дела перевели в Москву. Судебный процесс по существу в отношении Абдуллаева, Защеринского и Левинтовой начался в декабре 2022 года. Обвиняемые находятся под домашним арестом.