Бывшего президента ФПК «Гарант-Инвест» отпустили из-под домашнего ареста
Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия отпустил из-под домашнего ареста под запрет определенных действий бывшего председателя совета директоров банка «Гарант-Инвест» и президента ФПК «Гарант-Инвест» Алексея Панфилова, обвиняемого в махинациях с денежными средствами кредитного учреждения на 7 млрд руб., сообщили РБК в суде.
Суд арестовал Панфилова и его бывших заместителей в ноябре 2025 года. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 172.1 УК (фальсификация финансовых документов учета и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору).
По этим же статьям обвинили бывшего заместителя Панфилова Наталью Синельщикову и главного бухгалтера Наталью Багдашкину.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год Панфилов разработал и привел в исполнение план об отправке в Банк России фальшивых отчетностей о финансовой деятельности банка, чтобы сохранить его лицензию. Сотрудники формировали недостоверные документы о зачислении крупных сумм на счет банка, однако на самом деле денежные средства в кассу банка не вносились.
Тогда Панфилов и Багдашкина признали вину только в фальсификации финансовых документов, они находились под домашним арестом. Синельщикова признала вину полностью, поэтому ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.