МВД разоблачила группу подпольных банкиров с оборотом ₽1 млрд
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области пресекли деятельность криминальной организации, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сообщество из 15 человек действовало на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Организаторами выступили жители Ивановской и Московской областей. Участники группы организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд руб. в обход банковской системы России.
В своей деятельности подозреваемые использовали несколько схем, включая вывод денег за пределы Российской Федерации через подконтрольные иностранные коммерческие организации с последующей конвертацией в криптовалюту. За оказание услуг они взимали с клиентов комиссию, получив свыше 125 млн руб.
Пятнадцать подозреваемых задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По местам их проживания и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по статьям 172, 187 и 210 УК. Вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантов решается.
Ранее стало известно, что Центробанк России планирует ввести ответственность за незаконный криптообмен в 2027 году. Согласно идее ЦБ, приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.