По делу финансовой пирамиды Finiko арестовали дизайнера Тухватуллина
Мещанский районный суд Москвы 1 сентября отправил под стражу на два месяца дизайнера Азата Тухватуллина, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.
Следственный департамент МВД считает Тухватуллина одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko, утверждают собеседники РБК. По версии следствия, в 2019–2021 годах участники схемы предлагали гражданам передавать им деньги для инвестирования в ценные бумаги и криптовалюту, обещая вернуть вложения с прибылью. При этом фактически инвестиционная деятельность не велась.
В результате, по данным МВД, пострадали более 7,7 тыс. человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд руб.
По словам собеседников, Тухватуллину предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).
Тухватуллина задержали 31 августа в Иннополисе сотрудники следственного департамента МВД совместно с оперативниками управления экономической безопасности МВД по Татарстану. Показания на дизайнера, по данным собеседников РБК, дал другой фигурант дела Эдвард Сабиров, заключивший с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.
Информацию о задержании также приводит «Бизнес online». Как пишет казанское издание, Тухватуллина знают как автора архитектурного облика Иннополиса.
Finiko позиционировала себя как инвестиционная компания, предлагая клиентам вложения с высокой доходностью. В 2020 году было возбуждено уловное дело об организации деятельности финансовой пирамиды с привлечением средств граждан в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 Уголовного кодекса).
Сабирова, заявленного как сооснователя пирамиды, депортировали из ОАЭ в Россию в декабре 2025 года. В отношении него возбудили дела о создании преступного сообщества и руководстве им (ч. 1 ст. 210) и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). По данным следствия, пирамиду он создал в 2018 году и до 2021 года организовывал ее работу под видом инвестиционного проекта.
Помимо этого, в марте 2026 года из Турции в Россию депортировали еще одну соосновательницу Finiko. Она, по данным следствия, представляла интернет-проект с 2019 по 2021 год.
До этого правоохранители задержали еще ряд лиц, обвиняемых в организации финансовой пирамиды. Всего по делу Finiko проходят десять человек.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».