В РФ ликвидирована крупнейшая "прачечная" по отмыванию денег
По данным следствия, международная преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, а также куплей-продажей иностранной валюты.
За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.
В спецоперации было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. Было в целом проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых преступниками, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок, в том числе компаний нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 млн руб. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета фирм-однодневок, на которых находится свыше 72 млн руб.
Троим участникам группы предъявлены обвинения по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем). Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Оперативно-следственные действия продолжаются.