По делу об отмывании 1,5 млрд долларов арестованы два человека
По делу об отмывании рекордной суммы в почти 50 млрд рублей были арестованы два человека, сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.
Читать в полной версии
Третий подозреваемый по делу сейчас находится под подпиской о невыезде.
Напомним, сегодня утром стало известно о раскрытии крупнейшего мошенничества за последние несколько лет. МВД России пресекло деятельность банды, которая легализовала более 30 млрд руб., 440 млн долл. и 123 млн евро. В пересчете на российскую валюту это составляет примерно 50 млрд рублей.
По данным следствия, международная преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, а также куплей-продажей иностранной валюты.
Расследование громкого дела продолжается.