Клерк создал в Москве подпольную банковскую сеть
Пресс-служба ведомства сегодня сообщила об объявлении в розыск начальника управления клиентского обслуживания ОАО КБ "Русич Центр Банк" Андрея Степанова по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ).
Следствие установило, что А.Степанов, не имея лицензии Центробанка, незаконно осуществлял такие банковские операции, как инкассация неучтенных денежных средств клиентов, конвертация рублей в иностранную валюту, незаконное обналичивание денежных средств и другие. При этом А.Степанов и его соучастники использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных столичных банках расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации их в иностранную валюту, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые А.Степановым счета.
По предварительным подсчетам следователей, только за 2008г. доход 40-летнего А.Степанова от незаконной банковской деятельности составил около 100 млн рублей.
Сейчас банкир скрывается от органов предварительного следствия и объявлен в международный розыск. МВД просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения А.Степанова.