К хищению 147 млн руб. из Банка Москвы оказались причастны депутаты
Этих людей со специальными юридическими познаниями и связями, специалистов в области банковского дела и предпринимательства, Голубины привлекали для реализации тщательно продуманных схем хищения денежных средств банка.
Бывшие депутаты Законодательного собрания Вологодской области Николай и Сергей Голубины обвиняются в создании и активном участии в деятельности преступного сообщества с целью хищения средств Банка Москвы под видом выдачи кредитов, а также их легализации. В 2005-2009гг. под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме около 350 миллионов рублей.
Против Голубиных возбуждено уголовное дело по ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). В отношении их сообщников возбуждены дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.2 ст.210 УК РФ (участие в деятельности преступного сообщества). В СК уточнили, что уголовные дела объединены в одно производство.
Напомним, что одновременно СК расследует уголовные дела против бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. По версии следствия, Банк Москвы и правительство Москвы владели контрольным пакетом акций ОАО "Столичная страховая группа". Рыночная стоимость данного акционерного общества оценивается в 37,6 млрд руб. Опасаясь утраты контроля за деятельностью компании и перехода 50% + 1 акции данной кредитной организации к ВТБ, А.Бородин и Д.Акулинин разработали преступную схему, к реализации которой привлекли подконтрольных им лиц из числа руководства дочерних компаний.
В результате проведенных с ценными бумагами операций с октября 2010г. по март 2011г. контроль над ОАО "Столичная страховая группа" перешел к офшорной компании, что привело к причинению Банку Москвы и его аффилированным лицам имущественного ущерба на сумму не менее 1 млрд 709 млн руб. Дело по факту причинения ущерба было возбуждено по п."б" ч.3 ст.165 Уголовного кодекса РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).