Прокурор запросил 10 лет экс-президенту Внешпромбанка за вывод средств
Гособвинение запросило десять лет колонии и 400 тыс. руб. штрафа для экс-президента лишенного лицензии Внешпромбанка Ларисы Маркус, которая обвиняется в выводе 113,5 млрд руб. со счетов клиентов учреждения. Об этом заявил старший прокурор на прениях сторон во вторник, 2 мая, передает корреспондент РБК. Для ее бывшего заместителя Екатерины Глушаковой гособвинение запрашивает пять лет колонии и штраф в 400 тыс. руб.
Дело Маркус рассматривает судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова. Процесс проходит в особом порядке (без судебного следствия), поскольку Маркус признала вину.
В течение по меньшей мере шести лет в руководстве банка действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата Георгия Беджамова, следует из обвинительного заключения, которое зачитал на заседании гособвинитель. Преступный умысел «на хищение денежных средств с целью личного обогащения» возник у Маркус и Беджамова не раньше мая 2009 года, и примерно тогда они сделали своими сообщниками Глушакову и «неустановленных лиц», подчеркнул прокурор.
Маркус и Глушаковой вменяются два эпизода мошенничества (в случае Глушаковой речь идет о пособничестве). Один касается оформления фиктивных кредитов на сумму 5,4 млрд руб. на людей, не подозревавших о преступном умысле руководства банка. Второй эпизод связан со снятием денег со счетов клиентов банка под видом расходных операций, документы о которых банкиры фальсифицировали; таким образом было похищено без малого 7 млрд руб. Кроме того, руководителям банка вменяется растрата 101,1 млрд руб. через фирмы-однодневки, заявил прокурор. В общей сложности ущерб превышает 113,5 млрд руб. На всю эту сумму банк заявил к Маркус и Глушаковой гражданский иск.
Вывод происходил с помощью «технических» кредитов фиктивным организациям — их следствие насчитало не менее двухсот. Также в схеме были задействованы несколько десятков подставных лиц; большинство «должников» по фальшивым кредитам были не в курсе плана руководителей учреждения — их документы и подписи фальсифицировались. Чтобы скрыть следы вывода, банкиры фальсифицировали выписки со счетов клиентов, с которых снимались средства; вкладчики были введены в заблуждение относительно их баланса.
Президент Внешпромбанка была арестована в декабре 2015 года. Маркус задержали после того, как собственный капитал Внешпромбанка резко сократился, банк не исполнил обязательства на сумму порядка 18 млрд руб., а его клиенты столкнулись с трудностями при получении вкладов. Незадолго до этого в учреждении была введена временная администрация, а в январе 2016 года у банка отозвали лицензию. По делу проходит и Беджамов, который находится в Монако; власти княжества отказали России в его экстрадиции.
Летом 2016 года задолженность банка перед кредиторами составляла не менее 215 млрд руб., сообщало Агентство по страхованию вкладов (спустя два месяца АСВ насчитало у ВПБ уже почти 229,9 млрд руб. задолженности). В банке держали свои счета VIP-клиенты, писал РБК: это был в том числе Олимпийский комитет России. По данным Forbes, вкладчиками Внешпромбанка были также жена министра обороны Сергея Шойгу и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. Источники РБК, близкие к Русской православной церкви (РПЦ), рассказывали, что во Внешпромбанке зависли 1,5 млрд руб. Московской патриархии.
Маркус и Беджамов владели банком вместе с Александром Зурабовым (братом бывшего российского посла на Украине Михаила Зурабова) и семьей депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова.