МВД раскрыло схему хищения денег бывшим руководством Банка Москвы
Таким образом, к прегрешениям бывшего руководства банка прибавилось еще одно: А.Бородина и его заместителя подозревают в хищении 7,2 млрд рублей. По данным МВД,в настоящее время оба фигуранта дела скрываются за рубежом. Ранее они были объявлены в международный розыск.
Первая схема хищений принадлежащих банку денежных средств связана с конвертацией валюты. Установлено, что в 2009-2010г. в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных топ-менеджерам, осуществлялись конверсионные сделки с нарушением установленного порядка совершения этих операций.
В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке. Таким образом, только на марже подозреваемые получили 547 млн рублей. По информации ГУЭБиПК МВД России, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды А.Бородина.
Другая схема реализовывалась топ-менеджерами ОАО "Банк Москвы" в период с 2008 по 2010гг. По версии следствия, А.Бородин и Д.Акулин, злоупотребляя своим служебным положением и доверием членов Правления и акционеров банка, под предлогом исполнения условий соглашения о кредитовании, организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы более 7,8 млрд рублей на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра. При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета оффшорных фирм обслуживались кипрским банком.
Для создания видимости соблюдения условий соглашений о кредитовании, ранее заключенных с иностранными коммерческими фирмами, фигуранты изготовили фиктивные договоры, а также от лица зарубежных компаний организовали частичное погашение задолженности. Фактически из похищенных 7,8 млрд рублей злоумышленники вернули в банк 1,1 млрд в качестве погашения части займа. Оставшиеся 6,7 млрд рублей похищены подозреваемыми и использованы по своему усмотрению (в основном на покупку акций крупных международных компаний, приобретения недвижимости за рубежом и т.п.).
Уголовное дело в отношении А.Бородина было возбуждено весной 2011г., а в мае 2011г. Московский городской суд признал законным заочный арест экс-руководителя Банка Москвы. В ноябре 2011г. Генпрокуратура РФ поручила российскому бюро Интерпола организовать международный розыск А.Бородина и бывшего вице-президента Д.Акулинина.