Выдана санкция на арест руководителей банка "Фемили"
Ранее сообщалось, что сегодня пресс-служба Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России сообщила о проведенной совместно с ФСБ операции по пресечению деятельности группы лиц, которые осуществляли в Москве незаконные банковские операции и выводили за рубеж крупные суммы денежных средств.
Как отметили в ДЭБ, руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию (отмывание) этих денежных средств.
По данным оперативников, значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась на счета иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности. Только за период с января 2007г. по сентябрь 2008г. преступной группой извлечен доход на общую сумму более 9 млрд руб.
ООО КБ "Фемили" основан 23 июля 1990 года (первоначальное наименование - Стройсевзапбанк). Банк имеет лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций и является участником системы обязательного страхования вкладов. Уставной капитал КБ "Фемили" составляет 200 млн руб.