Bloomberg рассказал о «Хуион» — «Amazon для преступников»
Международная платежная платформа со штаб-квартирой в Камбодже Huione стала ключевым хабом для отмывания средств и проведения мошеннических операций по всему миру, пишет Bloomberg.
Через платформу проходят многомиллиардные суммы в криптовалюте и электронных деньгах — конгломерат «отмыл» не менее $4 млрд для хакеров и транснациональных преступных группировок, считает Министерство финансов США.
Huione Group известен продажей страховок, обменом валюты и финансовых услуг. Однако в публичных чатах, которыми управляет компания, можно найти фальшивую валюту, услуги по отмыванию денег, технологии взлома и схемы мошенничества, говорится в материале.
«Huione — это как Amazon для преступников. Меня поражает то, как они организуют бизнес и ассортимент их продукции», — сказал специалист по киберугрозам и бывший хакер, который изучает онлайн-след конгломерата, Нго Минь Хиеу.
Корпоративная история Huione крайне непрозрачна, расходятся данные о создании компании, пишет Bloomberg. Согласно архивным веб-страницам она была основана в Камбодже в 2014 году, а гонконгские записи показывают, что Huione была зарегистрирована там в 2018 году.
Казначейство США называет три организации, сыгравшие большую роль в помощи преступным синдикатам в переводе незаконных средств: онлайн-банкинг Huione Pay, криптовалютная биржа Huione Crypto и оператор онлайн-рынка Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee). Эти организации отрицают свою причастность к преступной деятельности, ни одно из подразделений публично не признает связи с Huione Group.
Те немногие данные о камбоджийских компаниях Huione, включая Huione Pay и Haowang Guarantee, говорят о том, что ими руководят как китайские менеджеры, так и влиятельные местные жители, отмечает Bloomberg. МИД Китая не комментировал деятельность Huione, но заявлял, что Пекин активно сотрудничает в сфере безопасности с соседними странами, включая Камбоджу, и продолжит углублять международное сотрудничество для пресечения интернет-мошенничества и другой трансграничной преступной деятельности.
В июне Тайская киберполиция сообщила сегодня, что значительные суммы денег, предположительно незаконно полученные от азартных игр в интернете и афер с call-центрами, нацеленных на граждан Таиланда, направляются камбоджийской организации, известной как Huione Group.
Читайте РБК в Telegram.