Полиция Швейцарии начала расследование дела ЮКОСа
В ходе обысков были изъяты документы и проведен ряд интервью. Представители швейцарской полиции отказались назвать компании, в которых были проведены рейды, и как-либо прокомментировать характер изъятых бумаг. Однако они сообщили, что все документы, изъятые в ходе обысков, будут переданы российской стороне в рамках программы международного юридического содействия.
Запрос российской стороны об оказании помощи в расследовании был получен швейцарскими властями еще в августе 2003г. В нем содержались имена людей, которые, по данным российской стороны, были замешаны в мошенничестве при проведении торговых операций с удобрениями, нефтью и нефтепродуктами. Деньги, полученные от сделок, проводились через швейцарские компании и банковские счета.
В свою очередь, НК "ЮКОС" опровергает сообщения об обысках в своих структурах в Швейцарии. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь ЮКОСа Александр Шадрин. Он заявил, что "никаких обысков в компаниях, принадлежащих ЮКОСу, не проводились". При этом А.Шадрин отметил, что сотрудники структур, подконтрольных ЮКОСу, не допрашивались и никакие документы в компаниях не изымались.
Напомним, по делу ЮКОСа обвинялись несколько человек. В их числе бывший председатель правления НК "ЮКОС" М.Ходорковский. Он был арестован 25 октября 2003г., и обвиняется по 11 эпизодам преступной деятельности и семи статьям УК: ст.159 (мошенничество в крупном размере), ст.315 (злостное неисполнение судебного решения), ст.160 (растрата), ст.327 (подделка документов), ст.165 (причинение имущественного ущерба путем обмана), ст.198 и 199 (уклонение от уплаты налогов физическим и юридическим лицом).
Также обвинения были предъявлены П.Лебедеву. Ему инкриминируется присвоение выручки от реализации апатитового концентрата на сумму свыше 30 млн долл., а также обвинения по ст.159 (хищение путем мошенничества), ст.165 (присвоение без признаков хищения), ст.198 (уклонение от уплаты налогов физическим лицом), ст.199 (уклонение от уплаты налогов юридическим лицом), ст.315 (злостное неисполнение судебного решения) и ст.33 (квалифицирующая действия обвиняемого как руководителя организованной преступной группы).
В настоящее время и М.Ходорковский и П.Лебедев находятся в заключении.
На днях к уголовной ответственности по делу о хищении 20% акций ОАО "Апатит" привлечен глава РФФИ В.Малин, в связи с чем он отстранен от должности.
Кроме них, по делу ЮКОСа проходили В.Шахновский и Л.Невзлин.