В Москве разоблачен фонд с оборотом 3 млн долл.
Собрание проходило в Совинцентре (улица 1905 года). Руководителем фонда оказался весьма обеспеченный москвич 35-40 лет. Как сообщил РБК руководитель пресс-службы УБЭП ГУВД Москвы Филипп Золотницкий, фонд представлял собой закрытый клуб, для вступления в который необходима рекомендация.
Оборот фонда за четыре года его существования, по предварительным данным, составил 1-3 млн долларов. Примерное количество участников данной "пирамиды" оценивается в 4 тыс. человек. Фонд работал около четырех лет и периодически менял названия. По словам Филиппа Золотницкого, суть построения "пирамиды" заключалась в привлечении новых участников фонда, которые обязаны внести в клуб вступительный взнос в размере 3,2 тыс. долларов. Вновь вступивший участник получал 500 долларов после привлечения в фонд еще троих желающих и оплаты ими вступительного взноса. После того, как данные три человека приводили еще по три человека, а те, в свою очередь, оплачивали взнос, первый получал еще 300-500 долларов за каждого вновь приведенного.
В момент задержания организаторов "пирамиды" в фойе находились 50-70 человек, каждый из которых ранее привлек в фонд как минимум 14 человек. В ходе следственных мероприятий во время собрания у руководства было изъято более 100 тыс. долларов - деньги вступающих в фонд на данном собрании (около 250 человек).
В минувшем году по факту создания финансовых пирамид в целом по России было возбуждено более 10 уголовных дел, по Москве - 5 дел. В 90-е годы действовали такие "пирамиды", как "Галактика", "Возрождение", "Астрон", "Феникс", "Атлантида" и другие. Уже в нынешнем году было возбуждено дело в отношении фонда "Время" и так называемого "Межрегионального общественного фонда помощи развитию малого и среднего бизнеса". По данным УБЭП, основной контингент участников фондов - одни и те же люди, перетекающие из одной "пирамиды" в другую.