Полиция провела обыски в нескольких столичных банках
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу, по данному делу сегодня в городе проведено семь обысков, в том числе следователи прибыли в офисы Инвестторгбанка и Росавтобанка.
Названия других кредитных учреждений, в которые наведались полицейские, не сообщаются. Известно, что проведены обыски по месту жительства некоторых сотрудников. В ходе следственных действий изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, в том числе документы на 200 фирм-однодневок и большой объем денежных средств.
По данным следователей, злоумышленники в период с 2011 по 2012гг. занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. Согласно предварительным подсчетам, доход от их противоправной деятельности составил около 9 млн руб.
В ходе оперативных мероприятий вместе со следователями МВД работали сотрудники ФСБ России.