В Альфа-банке проводится выемка документов
Сообщается, что выемка документов проводится в рамках расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ООО "КБ "Содбизнесбанк", ликвидационные мероприятия по которому начались в октябре 2004 года (дело возбуждено по ст.196 Уголовного кодекса РФ). При этом в пресс-службе Следственного комитета подчеркнули, что в их ведомстве не имеется в производстве уголовного дела в отношении Альфа-банка.
В Альфа-банке РБК подтвердили факт выемки документов из головного офиса. По словам сотрудника пресс-службы, "изъятые документы имеют отношению исключительно к счетам одного из клиентов Альфа-банка".
Накануне Следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение главе Прадо-банка, бывшему зампреду правления Содбизнесбанка Денису Давыдову. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.196 Уголовного кодекса РФ (преднамеренное банкротство) и ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Напомним, что при ликвидации Содбизнесбанка были выявлены нарушения руководством банка федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также были обнаружены серьезные нарушения банковского законодательства, недобросовестная банковская деятельность. В частности, отчетность кредитной организации, представляемая в Банк России, носила откровенно недостоверный характер.
В 2005 году Арбитражный суд Москвы признал КБ "Содбизнесбанк" банкротом. По мнению экспертов, это положило начало так называемому банковскому кризису доверия, когда у нескольких московских кредитных организаций были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. В банковских кругах тогда утверждали, что Содбизнесбанк лишился лицензии по настоянию зампреда ЦБ Андрея Козлова, позже застреленного в Москве.
Погиб и бывший владелец Содбизнесбанка Александр Слесарев. В октябре 2005 года он был убит в собственном автомобиле вместе с женой и дочерью.