Следователи задержали пятерых соучастников по делу братьев Ананьевых
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых соучастников по уголовному делу о растрате бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«Из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск», — говорится в сообщении. В СК добавили, что сами Дмитрий и Алексей Ананьевы также находятся в международном розыске.
Ананьевых и девятерых их соучастников обвиняют в выводе из Промсвязьбанка 87,2 млрд руб. и последующем отмывании этих средств. Следствие считает, что в 2017 году после проверок Центробанка и выявления многочисленных нарушений при кредитовании Ананьевы решили похитить средства банка.
Они создали преступную группу и заключили фиктивную сделку по покупке ценных бумаг у иностранных компаний. Для ее подтверждения они перевели на счет амстердамской Promsvyaz Capital B.V. 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Деньги в итоге оказались выведены на Кипр, после чего легализованы. В отношении всех фигурантов было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).
Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в Арбитражный суд, самый крупный — на 282,2 млрд руб. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят).
Речь идет о событиях 2016–2019 годов. По версии следствия, компания Ананьева «Техносерв» и петербургская IT-компания «РедСис» заплатили сотрудникам ПФР 210 млн руб. за служебную информацию о предстоящих госзакупках и помощь в победе на торгах.