В Петербурге задержали 12 человек за хищение из бюджета 1 млрд руб.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу объявил о задержании двоих руководителей и десяти участников преступной группы, причастных к хищению из бюджета и отмыванию более 1 млрд руб.
«По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны руководители данной преступной группы предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов, а также ее участники: адвокат адвокатской палаты Ленинградской области Виктор Мозговой, руководители фирм Ольга Бородулина, Александр Решетов и сотрудники указанных организаций Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Сергей Смирнов», — отмечается в сообщении СК.
В ведомстве пояснили, что участники преступной группы через несколько десятков подконтрольных им компаний представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) с завышением фактической стоимости товара, незаконно получив в итоге из бюджета более 1 млрд руб.
В настоящее время по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и подпунктам «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация незаконных доходов). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. В случае признания виновными подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.
Накануне главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также сообщило о разоблачении преступной группы, незаконно получившей из бюджета в качестве возмещения НДС более 1 млрд руб. Однако имен членов группы ГУ МВД не сообщило, пояснив, что вопрос о задержании подозреваемых еще решается.
В то же время в сообщении ГУ МВД отмечалась высокая организация преступной группы, каждый участник которой имел строго определенные обязанности и отвечал за свой «участок работы».
«В состав активных членов группы входит 16 человек, в качестве пособников были привлечены около 30 человек. Организованная группа включает в себя 7 структурных «подразделений»: «финансово-бухгалтерская», «курьерская», «группа бригадиров», «финансово-производственная», «регистрационная», «транспортная», «юридическая». По версии следствия, каждый из участников выполнял определенные обязанности. Так, члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам, созданием фиктивных организаций с целью подтверждения возмещения НДС», — разъяснялось в сообщении ГУ МВД.
В ведомстве пояснили, что участники разоблаченной преступной группы причастны также к незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, уклонению от уплаты таможенных платежей, уклонению от использования обязанностей по репатриации денежных средств и незаконному образованию юридических лиц.